ЗАКОН

Ето как перат пари фирмите от аферата „Барселона“

Румяна Ченалова е направила собствено разследване и ако Гешев не разпореди проверка, тя ще сезира европейската прокуратура.

Историята за къщата в Барселона и връзката на премиера Бойко Борисов с покупката й и с Борислава Йовчева чух от Владимира Янева“, разказва в „Тук и сега със Светла Петрова“ адвокат Румяна Ченалова. По онова време тя е съдия в Софийски градски съд, а Янева председател на съда. Ченалова не се съмнява в твърденията на шефката си, защото тогава тя е в близкото обкръжение на Цветан Цветанов, Бойко Борисов и Делян Пеевски. След това записът на подслушания разговор изтече, а прокуратурата не направи нищо съществено по разследването му.

„Има безспорни факти да се предположи, че има пране на пари. Това са превеждането на 2 млн. евро от кипърската офшорка „Палмс ентерпрайсиз“ и апортирането на къщата в Барселона, собственост на Александър Чаушев, във фирмата на Борислава Йовчева. Внимателно се запознах с фактите от сигнала на БОЕЦ. Става дума за съвсем съзнателно и целенасочено изпращане на поток от средства към едно и също лице.

Борислава Йовчева ражда детето си през 2012 г. През 2013 г. се регистрира фирмата Emma BGS с единствен участник Б. Йовчева с минимален капитал. През 2012 г. е регистрирана и друга фирма в Испания – Numin invest от Георгиос Росет, за когото има данни, че е криминално проявен, участвал в данъчни измами и е разследван за пране на пари. Точно това лице прехвърля дяловете си на Б. Йовчева и тя става собственик и на тази фирма“, казва Ченалова. „Възниква въпросът по каква причина и с какви средства Йовчева наема къщата, купена малко преди това от Александър Чаушев и Яна Григорова. С нея там са детето и майка й, и баща й. Нищо в дотогавашния им живот не предполага да имат такива големи финансови възможности. Малко след това към Emma BGS потичат близо 2 милиона евро от кипърската офшорка „Палмс ентерпрайсиз“. Номиналните й собственици познават ли Йовчева или майка й и баща й, та превеждат такава голяма сума?! Проверката на каталунската полиция какъв е пътят на такива големи суми е напълно логична. Защо Чаушев апортира къщата в Барселона във фирмата на Йовчева, при положение че твърди, че не я познава?! Апортираната къща не е купена отдавна, не е купена с цел инвестиция. Имотът е купен само няколко месеца преди да бъде апортиран. Защо Чаушев купува къщата и предпочита вместо сам като физическо лице да я предостави на брокерска агенция или да регистрира собствена фирма, я апортира в непозната фирма, свързана първо с известен измамник, а след това с една 23-годишна жена, грижеща се за бебе?“, чуди се Ченалова.

„Убедена съм, че сега българската прокуратура се самосезира след консултация с Борисов. Каквото и да говорят и Гешев, и Борисов, те поддържат контакти. Според мен от това няма да произтече нищо,“ казва бившата съдийка.

Ченалова разказва за нейно разследване, което публикува преди няколко дни във Фейсбук. Това е историята на „Палмс ентерпрайсиз“ и връзката й с евентуално пране на пари чрез скъп имот на община Приморско през 2008 г. „Г-н Гешев би могъл да провери изнесените от мен факти в рамките на няколко часа и да нареди проверка или производство. И ако г-н Гешев не се заеме с тези данни, аз лично ще сезирам европейската прокуратура! А ако гл.прокурор не се самосезира, ще извърши престъпление по служба“, заключава Ченалова.

Related Topics:закон скандал

Up Next

Вече сме с премиер с дело за “пране на пари” в 2 държави… Гешев образува проверка, след испанците…

Don't Miss

България ще пита испанските власти за разследването на къщата в Барселона

ЗАКОН

Корумпирана съдебна система, продажни следователи, продажни прокурори, продажна съдии

Кой си затваря очите за “скелетите в гардероба” в Следствието и прокуратурата?

Борислав Сарафов каза, че няма да напуска съдебната система заради заветните 20 заплати, но така или иначе неговото право не се губи. Абсолютно недопустимо е при толкова публично достъпна информация, същата да не бъде проверена в някакъв скорошен момент и Сарафов да си тръгне от системата с въпросното обезщетени и потупване по гърба.

Това заяви в интервю народният представител от “Демократична България” Александра Стеркова.

По думите ѝ оттеглянето на Сарафов от Националната следствена служба (НСлС) не е съдебна реформа, а снишаване да мине общественият интерес по темата и може би прегрупиране, което се случва отдолу. “Не смятам, че фокусът трябва да пада от темата, но подаването на оставката му да се смята за съдебна реформа”, каза Стеркова.

Тя заяви, че не може да каже колко “скелети в гардероба” са останали в Следствието и прокуратурата по време на управлението им от страна на Сарафов, за да стане ясно дали ще видят бял ден или не. “Институциите успяват да си затварят здраво очите и затова ние настоявахме за формиране на временни комисии, за да може информацията да стане публична и информацията така, както е събрана и оповестена, да бъде изпратена към конкретните органи, да си замълчат или да смачкат сигнала”, допълни Стеркова.

Народният представител заяви още, че не може да каже колко са делата на трупчета, тъй като няма такава информация, но от публични данни и от информация, която излиза непрекъснато е, че нямам особено големи съмнения, че има дела на трупчета.

“Необходими са изключително последователни усилия, за да може системата да се изчисти и веднъж изчистена, трябва да може да си свърши работата по всички други направления”, добави Стеркова.

Тя се надява още, че рано или късно ще има правосъдие за разследванията, свързани с аферата “Осемте джуджета”, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и темата, свързана с Петър Петров-Еврото и неговите мрежи за влияние.

ЗАКОН

Правосъдният министър е категоричен, че Сарафов трябва да напусне съдебната система

“Не е работа на правосъдния министър да се изненадва, или да не се изненадва”, каза министър Николай Найденов по повод оставката на Борислав Сарафов като директор на националното следствие. Министърът на правосъдието днес за първи път председателства Пленума на ВСС.

“Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни – да напусне съдебната система”, каза още Найденов преди заседанието на кадровия орган.

По думите му Сарафов можел да напусне системата по всяко време. „Поне като директор на НСлС оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване от зависимостите, които се свързват с неговото име. Оттук нататък процедурата продължава, спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалбата до ВАС с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно производство има две страни.

Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, затова то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти.
Искането ми е за дисциплинарно освобождаване от длъжност – изцяло от съдебната система”, коментира още Найденов. Според него оставянето без разглеждане на искането му би оставило въпроси без отговор.

След произнасяне на решението на ВАС, Найденов щял да прецени дали ще има правен интерес от ново обжалване.

ЗАКОН

ВСС прие оставката на Сарафов, няма да получи 20 заплати

Борислав Сарафов е заемал поста директор на Националната следствена служба на два пъти – първо след избора му през 2017 г., а след това и след преизбирането му през 2022 г.

Съгласно закона ръководителят на НСлС изпълнява и функциите на заместник главен прокурор по разследването. Още преди да оглави службата, Сарафов беше заместник главен прокурор – длъжност, която заемаше от 2013 г.