ЗАКОН

ГЕШЕВ, АКО ИМАШ ПАНТАЛОНИ ПРОЧЕТИ ТОВА!

През 2013 г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL, кипърска офшорка Palms Enterprises LTD й прехвърля около 2 млн. евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.

Ето какво предлагам на Гешев да провери:

Като се проследят вписванията в Търговския регистър (ТР), се установява следното:

През 2008 г. Palms Enterprises LTD и Община Приморско регистрирали “Спортни имоти Приморско” АД при участие 50/50. Общината внесла 28 декара земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка – 1 374 500 лв.

ВЪПРОС към ДАНС, Финасово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата: Извършена ли е проверка, според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари, относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственикът на офшорката?

Изпиране на пари, според чл.2 от Закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършена в държава членка на ЕС или друга държава.

Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно – в края на 2010 г., в един и същи ден “Спортни имоти Приморско” АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка, регистрирана в САЩ. От кипърската офшорка получава суми в евро и лева общо на стойност 2 966 247 лв. От американската – 196 234 лв. От “Перла Турист” АД – 1 413 012 лв. От ОМЗ ООД – 75 883 лв.

Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.

ВЪПРОС: Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми? Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?

Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път – аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.

Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!

През 2011 г. предоставените заеми не се връщат от “Спортни имоти Приморско” АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.

През 2019 г. акционерите – американската и кипърска офшорка, продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД – контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер “Перла турист” АД.

Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на “Спортни имоти Приморско” АД, а за общината остава 1%. В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.

ВЪПРОС към прокуратурата: Няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кметът на град Приморско Димитър Германов от ГЕРБ и членовете на Общинския съвет? Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?

Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн. евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.

В България Palms Enterprises LTD е превела 3 966 247 лв. Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия – за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.

Какво ще направи българската прокуратура?

Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?

Related Topics:българия закон

Up Next

България ще пита испанските власти за разследването на къщата в Барселона

Don't Miss

ГРИФ “СТРОГО СЕКРЕТНО” – НЕНО ДИМОВ НАТАПЯ НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ “НЕДОСЕГАЕМИЯТ” ЧОВЕКЪТ НА КАРАКАЧАНОВ, КОЙТО СЕ ЗАНИМАВА С ВНОСА НА БОКЛУКА ОТ ЦЯЛ СВЯТ..

ЗАКОН

Корумпирана съдебна система, продажни следователи, продажни прокурори, продажна съдии

Кой си затваря очите за “скелетите в гардероба” в Следствието и прокуратурата?

Борислав Сарафов каза, че няма да напуска съдебната система заради заветните 20 заплати, но така или иначе неговото право не се губи. Абсолютно недопустимо е при толкова публично достъпна информация, същата да не бъде проверена в някакъв скорошен момент и Сарафов да си тръгне от системата с въпросното обезщетени и потупване по гърба.

Това заяви в интервю народният представител от “Демократична България” Александра Стеркова.

По думите ѝ оттеглянето на Сарафов от Националната следствена служба (НСлС) не е съдебна реформа, а снишаване да мине общественият интерес по темата и може би прегрупиране, което се случва отдолу. “Не смятам, че фокусът трябва да пада от темата, но подаването на оставката му да се смята за съдебна реформа”, каза Стеркова.

Тя заяви, че не може да каже колко “скелети в гардероба” са останали в Следствието и прокуратурата по време на управлението им от страна на Сарафов, за да стане ясно дали ще видят бял ден или не. “Институциите успяват да си затварят здраво очите и затова ние настоявахме за формиране на временни комисии, за да може информацията да стане публична и информацията така, както е събрана и оповестена, да бъде изпратена към конкретните органи, да си замълчат или да смачкат сигнала”, допълни Стеркова.

Народният представител заяви още, че не може да каже колко са делата на трупчета, тъй като няма такава информация, но от публични данни и от информация, която излиза непрекъснато е, че нямам особено големи съмнения, че има дела на трупчета.

“Необходими са изключително последователни усилия, за да може системата да се изчисти и веднъж изчистена, трябва да може да си свърши работата по всички други направления”, добави Стеркова.

Тя се надява още, че рано или късно ще има правосъдие за разследванията, свързани с аферата “Осемте джуджета”, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и темата, свързана с Петър Петров-Еврото и неговите мрежи за влияние.

ЗАКОН

Правосъдният министър е категоричен, че Сарафов трябва да напусне съдебната система

“Не е работа на правосъдния министър да се изненадва, или да не се изненадва”, каза министър Николай Найденов по повод оставката на Борислав Сарафов като директор на националното следствие. Министърът на правосъдието днес за първи път председателства Пленума на ВСС.

“Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни – да напусне съдебната система”, каза още Найденов преди заседанието на кадровия орган.

По думите му Сарафов можел да напусне системата по всяко време. „Поне като директор на НСлС оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване от зависимостите, които се свързват с неговото име. Оттук нататък процедурата продължава, спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалбата до ВАС с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно производство има две страни.

Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, затова то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти.
Искането ми е за дисциплинарно освобождаване от длъжност – изцяло от съдебната система”, коментира още Найденов. Според него оставянето без разглеждане на искането му би оставило въпроси без отговор.

След произнасяне на решението на ВАС, Найденов щял да прецени дали ще има правен интерес от ново обжалване.

ЗАКОН

ВСС прие оставката на Сарафов, няма да получи 20 заплати

Борислав Сарафов е заемал поста директор на Националната следствена служба на два пъти – първо след избора му през 2017 г., а след това и след преизбирането му през 2022 г.

Съгласно закона ръководителят на НСлС изпълнява и функциите на заместник главен прокурор по разследването. Още преди да оглави службата, Сарафов беше заместник главен прокурор – длъжност, която заемаше от 2013 г.